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原標題：北京二分院:專業化辦案護航首都金融安全
專業化辦案護航首都金融安全?
北京二分院:從首設金真空除毛費用｜台北真空除毛費用融犯罪專業公訴組到證券犯罪案件集中管轄?
北京市檢察院第二分院金融犯罪檢察部檢察官進行業務實訓?
北京市檢察院第二分院金融犯罪檢察部檢察官外出調研授課現場?
“上述案件涉及內幕交易、泄露內幕信息罪和利用未公開信息交易罪兩個罪名,其中涉及內幕交易、泄露內幕信息罪10件16人,約占案件總數的48%;涉及利用未公開信息交易罪11件12人,約占案件總數的52%。”這些數據,全部來源於北京市檢察院第二分院(下稱二分院)近日發佈的證券犯罪檢察白皮書。白皮書顯示,2012年至2017年,二分院共辦理證券犯罪案件21件28人(包括審查逮捕案件15件21人,審查起訴案件15件18人,兩者重合9件11人),提起公訴12件14人,法院均已作出有罪判決。?
記者發現,雖然這是首都檢察機關首次發佈證券犯罪檢察白皮書,但北京市檢察機關一直緊緊圍繞證券市場這一集聚金融風險、影響金融安全的重點領域,依托專業化辦案充分發揮檢察職能,護航金融安全。其中,二分院立足於全市唯一的分院級金融犯罪案件專業化辦案機構——金融犯罪檢察部,對證券犯罪案件集中管轄,打造專業化辦案團隊,不斷提升金融檢察水平,並在辦案實踐中積極探索適用認罪認罰從寬制度,完善行政執法與刑事司法銜接機制,通過參與金融業態預防治理、打造證券犯罪理論研究平臺等措施主動延伸檢察職能。?
“集中管轄”下的專業化效力?
“我們院轄區內有‘一行兩會’等國傢金融決策和監管機構,首都金融主中心區金融街地區、麗澤商務區、東二環高端商務帶、北京經濟技術開發區等多個金融資源聚集區亦坐落其中,區位、區情特殊,防范和化解金融風險任務較重。”二分院檢察長苗生明向記者介紹。?
據瞭解,根據北京市檢察院、市高級法院、市公安局聯合出臺的《關於對證券期貨犯罪案件試行集中管轄的意見》,二分院依據授權負責對全市證券期貨犯罪實行集中管轄,即負責全市該類案件的案件審查逮捕和一審審查起訴工作。?
早在2004年,二分院便成立瞭全國首個金融犯罪專業公訴組,並先後辦理瞭在全國有較大影響的“中科創業”操縱證券市場案、黃光裕內幕交易案、“股市黑嘴”汪建中操縱證券市場案等,積累瞭豐富的辦案經驗。?
司法體制改革後,二分院設立瞭金融犯罪檢察部,配備瞭6名檢察官、16名檢察輔助人員,其中有7人具有證券從業資格或基金從業資格,擁有碩士、博士研究生學歷的占一半以上,具有堅實的辦理證券犯罪案件的智力支撐和團隊保障。自設立後,二分院金融犯罪檢察部辦理瞭一系列具有典型意義的證券犯罪案件。?
“比如我們辦理的某證券公司投資總監段某內幕交易案,通過該案明確瞭‘利好型’內幕交易案件中違法所得的認定標準。”苗生明說,“正是‘集中管轄’的模式,促使我們在專業化建設的道路上不斷發力,專業化辦案的效果也愈加顯現。”?
“寬嚴相濟”中的辦案智慧?
根據白皮書描述,二分院辦理的證券犯罪案件主要呈現六大特點:“老鼠倉”案件持續高發;發案領域日趨廣泛;內外勾結、合夥作案現象突出;犯罪分子反偵查意識較強;犯罪手段網絡化趨勢明顯;嚴重破壞資本市場秩序。?
在這些案件中,共同犯罪案件約占比33%,呈現出明顯的“團夥化”特征;涉案人員約57%具有碩士、博士學歷,反偵查意識強;50%的案件有IP地址和MAC地址等證據,約17%的案件有網絡通信記錄等證據,發現難、取證難、認定難,對證據固定、審查和運用提出瞭更高要求;約40%的案件趨同交易金額在人民幣1億元以上,證券犯罪交易金額和獲利金額特別巨大。?
據二分院金融犯罪檢察部主任蔣星偉介紹,其中,“老鼠倉”案件,即利用未公開信息交易案,是指從業人員利用依職務便利獲取的未公開信息進行趨同交易的案件。“自2015年以來,我們審查起訴的證券犯罪案件中,‘老鼠倉’案件占瞭約90%。這種案件中,投資者在信息完全不對稱的情況下進行交易,極大損害市場公平性,甚至說,從根本上動搖證券市場的根基,依法應當從嚴懲治。”他說道。?
在辦理某基金管理公司基金經理李某利用未公開信息交易案時檢察官發現,犯罪嫌疑人李某為躲避偵查,大都利用出差的時間在外地遠程委托下單,在到案後還推翻先前的有罪供述。“針對這種情況,我們確立瞭以客觀性證據為中心的證明方式,引導偵查機關調取考勤記錄、差旅費報銷單、出行記錄、相關證券賬戶委托流水數據等證據,通過比對出行記錄和賬戶交易IP地址,憑借大量客觀性證據鎖定李某是該證券賬戶的實際控制人,最終認定李某實施瞭犯罪行為。”二分院金融犯罪檢察部副主任孫晴告訴記者。?
除瞭對證券犯罪案件堅持打擊力度不減之外,二分院還積極探索在證券犯罪案件中適用認罪認罰從寬制度。?
2017年,二分院辦理瞭一起共同犯罪的公開信息交易案蒙娜麗莎之吻,主犯楊某在逃,由於證實犯罪嫌疑人楊某、張某傳遞信息的客觀證據,如通話記錄、MSN聊天記錄均未調取,張某自動投案後供述出現反復。“經過綜合評估案情,我們決定對犯罪嫌疑人適用認罪認罰從寬制度,在正式向張某告知權利、講解各項政策後,張某表示願意認罪認罰。”二分院金融犯罪檢察部檢察官杜邈介紹道。?
據瞭解,該案於2017年8月17日公開開庭審理,張某當庭自願認罪並主動繳納罰金,法院判決認可檢察機關指控的全部犯罪事實和量刑建議。?
這起案件是北京市首例證券類適用認罪認罰從寬制度的案件。該案判決公開後,潛逃在外地的同案犯楊某主動到檢察機關投案。?
“延伸職能”裡的風險防控?
“刑法第181條規定,編造並且傳播影響證券、期貨交易的虛假消息,擾亂證券、期貨交易市場,造成嚴重後果的……”站在臺上授課的是孫晴,臺下聽課的律師們正在認真地做著筆記。?
二分院應北京證監局、北京市司法局、北京市律師協會邀請,已經先後為全市80餘傢律師事務所的200餘名從事私募業務的律師進行授課,幫助從業人員樹立合規意識。?
這種以案釋法的法治宣傳教育活動受到瞭廣泛歡迎,中國證監會也邀請二分院的檢察官就證券犯罪典型案例進行交流授課,為100餘名來自全國各地的證券稽查執法人員分享檢察機關打擊證券犯罪的經驗做法。?
除此之外,二分院還與中國證券法學研究會、中央財經大學法學院簽訂檢學共建協議,打造以證券犯罪為特色的實務研究平臺、成果轉化平臺、溝通交流平臺,並通過參加公安部和中國證監會聯合舉辦的“證券期貨犯罪案件執法培訓班”,赴上交所、深交所實地調研,參加中國證監會稽查局內審工作培訓會等方式,鼓勵檢察人員“走出去”,關註證券市場的前沿問題。?
“首都金融安全無小事。當前,北京正在加快建設國際一流的和諧宜居之都,京津冀協同發展等一系列重要的國傢戰略正在展開,迫切需要建立安全、高效和穩健的金融體系。檢察機關應當主動延伸檢察職能,著力防范和化解金融風險。”苗生明說,“負責對全市證券期貨犯罪實行集中管轄的二分院,更是責無旁貸。”?
據介紹,白皮書在總結案件特點的基礎上還提出瞭“加強刑事打擊、確保辦案質效,加強行刑銜接、形成防控合力,加強行業監管、規范證券市場,加強警示教育、前置預防關口”四條防控對策建議,以有效預防和懲治該類犯罪,為維護首都金融安全、促進證券市場健康發展提供有力保障。
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