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廈門港務：2018年度日常關聯交易預計公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

(一)日常關聯交易概述

(1)2018年公司預計日常關聯交易金額為54826.00萬元，關聯方主要包括公司

最終母公司廈門港務控股集團有限公司(以下簡稱“廈門港務集團”)及其子公司、公司母公司廈門國際港務股份有限公司(以下簡稱“廈門國際港務”)及其子公司、公司部分參股企業等。2017年度本公司與前述關聯人實際發生的日常關聯交易金額

為35901.74萬元。

(2)2018年 3月 23日，公司召開的第六屆董事會第十二次會議審議通過瞭

《公司 2018年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事蔡立群先生、陳朝輝先生、許旭波先生、柯東先生回避瞭表決，本項議案以 4票贊成，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

(3)本項日常關聯交易預計議案尚需獲得公司股東大會的批準，廈門國際港務股份有限公司作為關聯股東將回避對該議案的表決。

(二)2018 年度預計日常關聯交易類別和金額

單位：人民幣萬元

關聯交易類別關聯人關聯交易內容合同簽訂金額或預計金額截至披露日已發生金額上年發生金額向關聯人采購燃料和動力廈門中油港務倉儲有限公司公司下屬企業向關聯人采購燃料

4404.70 729.97 3276.10

小計 4404.70 729.97 3276.10向關聯人銷售

產品、商品廈門港務疏浚工程有限公司公司下屬企業向關聯人銷售建材產品

1400.00 23.51 181.89廈門港務服務有限公司公司下屬企業向關聯人銷售商品

30.00 21.98 0

廈門港務集團和平旅公司下屬企業向關聯 100.00 0 0

遊客運有限公司人銷售商品

小計 1530.00 45.49 181.89向關聯人提供勞務廈門嵩嶼集裝箱碼頭有限公司廈門外輪理貨有限公司向關聯人及廈門港務控股集團下屬企業提供理貨服務

420.00 69.97 384.11廈門集裝箱碼頭集團有限公司

700.00 112.06 695.51廈門國際貨櫃碼頭有限公司

20.00 7.66 7.50廈門港務海運有限公司

480.00 72.39 470.25廈門海潤集裝箱碼頭有限公司

220.00 37.01 235.02廈門港海滄集裝箱查驗服務有限公司

100.00 18.01 17.18廈門港務集團和平旅遊客運有限公司

5.64 0.63 1.01廈門海滄新海達集裝箱碼頭有限公司

0 0 36.02廈門海潤集裝箱碼頭有限公司廈門港務運輸有限公司向關聯人提供運輸服務

2287.98 302.98 1963.17廈門國際貨櫃碼頭有限公司

2036.01 290.03 1746.27廈門嵩嶼集裝箱碼頭有限公司

2181.66 280.40 1871.86廈門港海滄集裝箱查驗服務有限公司

604.45 100.30 518.62廈門集裝箱碼頭集團有限公司

3849.66 514.40 3275.95廈門海滄新海達集裝箱碼頭有限公司

2302.64 338.84 1975.67廈門港務集團和平旅遊客運有限公司

113.40 10.09 108.53廈門港務控股集團有限公司公司及下屬企業向廈門港務控股集團提供經營托管服務

55.50 0 51.07廈門港務控股集團有限公司公司下屬企業為廈門港務控股集團及其下屬企業提供勞務

290.83 37.17 968.30廈門集裝箱碼頭集團有限公司公司及下屬企業向關聯人提供勞務

2500.00 0 0廈門國際物流港有限責任公司

15.00 0 0廈門鐵路物流投資有限責任公司

45.00 0 62.16廈門國際貨櫃碼頭有限公司

0 0 19.59

小計 18227.77 2191.94 14407.79接受關聯人提供的勞務廈門港務服務有限公司公司及下屬企業接受廈門港務控股集團及其下屬企業提供的搬運裝卸服務

3196.04 520.84 2953.63廈門港務集團海龍昌國際貨運有限公司

122.64 20.44 201.62廈門港務控股集團有限公司公司及下屬企業接受

關聯人、廈門港務控股集團及下屬企業提供的資金服務

485.00 0 111.81廈門國際港務股份有限公司

5000.00 276.38 694.23廈門市貨運樞紐中心有限公司

32.40 4.00 25.45廈門海鴻石化碼頭有限公司

21.75 53.46廈門港務控股集團有限公司公司及下屬企業接受廈門港務控股集團及其下屬企業提供的勞務

2276.17 344.51 2372.89廈門自貿片區港務電力有限公司

1754.75 289.29 1298.02廈門港務疏浚工程有限公司公司及下屬企業接受廈門港務控股集團下屬企業提供的工程勞務

8107.15 550.00 3752.71廈門港務建設集團有限公司

360.00 0 541.63廈門國際貨櫃碼頭有限公司公司及下屬企業接受關聯人提供的勞務

105.39 19.41 57.18廈門鐵路實業發展有限公司

200.00 0 0

廈鈴船務有限公司 50.00 8.33 53.74

小計 21711.29 2033.20 12116.37接受關聯人提供的租賃廈門港務控股集團有限公司公司及下屬企業接受廈門港務控股集團及其下屬企業提供的租賃

2975.25 409.17 2402.94廈門集裝箱碼頭集團有限公司

3149.51 524.95 3132.89廈門國際貨櫃碼頭有

限公司公司下屬企業接受關聯人提供的租賃

170.50 31.62 192.48廈門海滄新海達集裝箱碼頭有限公司

5.15 1.16 4.64

小計 6300.41 966.90 5732.95向關聯人提供的租賃廈門港務集團海龍昌國際貨運有限公司公司下屬企業向廈門港務控股集團下屬企

7.98 1.32 7.98廈門集裝箱碼頭集團有限公司業提供的租賃

2611.09 2.60 155.40廈門海潤集裝箱碼頭有限公司

32.76 5.20 23.26

小計 2651.83 9.12 186.64

總計 54826.00 5976.63 35901.74

(三)2017 年度日常關聯交易實際發生情況

單位：人民幣萬元關聯交易類別關聯人關聯交易內容實際發生金額預計金額實際發生額占同類業務

比例%實際發生額與預計金額差

異%披露日期及索引向關聯人采購燃料和動力廈門中油港務倉儲有限公司公司下屬企業向關聯人采購燃料

3276.10 4065.97 33.73% -19.43%詳見公司披露於

2018年 3

月 24日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《廈門港務發展股份有限

公司 2018年度日常關聯交易預計公告》

小計 - 3276.10 4065.97 - -向關聯人

銷售產

品、商品廈門港務疏浚工程有限公司公司下屬企業向關聯人銷售建材產品

181.89 850.00 0.60% -78.60%

小計 - 181.89 850.00

- -向關聯人提供勞務廈門港務控股集團有限公司廈門外輪理貨有限公司向關聯人及廈門港務控股集團下屬企業提供理貨服務

1107.57 782.56 11.16% 41.53%廈門集裝箱碼頭集團有限公司

695.51 815.16 7.01% -14.68%廈門國際貨櫃碼頭有限公司

7.50 70.00 0.08% -89.29%廈門海滄新海達集裝箱碼頭有限公司

36.02 - 0.36% 100.00%廈門國際貨櫃碼頭有限公司廈門港務運輸有限公司向關聯人提供運輸服務

1746.27 1990.00 7.10% -12.25%廈門嵩嶼集裝箱碼頭有限公司

1871.86 1598.98 7.61% 17.07%廈門港海滄集裝箱查驗服務有限公司

518.62 506.24 2.11% 2.45%廈門集裝箱碼頭集團有限公司

5239.12 5076.80 21.31% 3.20%廈門海滄新海達集裝箱碼頭有限公司

1975.67 1825.00 8.04% 8.26%廈門港務集團和平旅遊客運有限公司

108.53 - 0.44% 100.00%廈門港務控股集團有限公司公司及下屬企業向廈門港務控股集團提供經營托管服務

51.07 29.32 100.00% 74.18%廈門港務控股集團有限公司公司下屬企業為廈門港務控股集團及其下屬企業提供勞務

968.30 713.40 0.28% 35.73%廈門鐵路物流投資有限責任公司公司及下屬企業向關聯人提供勞務

62.16 - 19.23% 100.00%廈門國際貨櫃碼頭有限公司

19.59 16.07 0.01% 21.90%

小計 14407.79 13423.53

- -接受關聯人提供的勞務廈門港務服務有限公司公司及下屬企業接受廈門港務控股集團及其下屬企業提供的搬運裝卸服務

2953.63 3309.10 4.37% -10.74%廈門港務集團海龍昌國際貨運有限公司

201.62 132.07 0.30% 52.66%廈門港務控股集團有限公司公司及下屬企業接受關聯

人、廈門港務控股集團及下屬企業提供的資金服務

190.72 390.21 2.72% -51.12%廈門國際港務股份有限公司

694.23 1087.50 9.90% -36.16%廈門港務控股集團有限公司公司及下屬企業接受廈門港務控股集

3670.91 4657.33 5.15% -21.18%團及其下屬企業提供的勞務廈門港務疏浚工程有限公司公司及下屬企業接受廈門港務控股集團下屬企業提供的工程勞務

3752.71 5665.13 12.90% -33.76%廈門港務建設集團有限公司

541.63 605.45 1.86% -10.54%廈門國際貨櫃碼頭有限公司公司及下屬企業接受關聯人提供的勞務

57.18 112.00 0.02% -48.95%

廈鈴船務有限公司 53.74 35.78 0.02% 50.20%

小計 12116.37 15994.57 - -接受關聯人提供的租賃廈門港務控股集團有限公司公司及下屬企業接受廈門港務控股集團及其下屬企業提供的租賃

5540.47 6185.24 97.78% -10.42%廈門國際貨櫃碼頭有限公司公司下屬企業接受關聯人提供的租賃

192.48 766.76 3.40% -74.90%

小計 5732.95 6952.00 - -向關聯人提供的租賃廈門港務控股集團有限公司公司下屬企業向廈門港務控股集團下屬企業提供的租賃

186.64 114.85 100.00% 62.51%

小計 186.64 114.85 - -

總計 35901.74 41400.92 - -公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與

預計存在較大差異的說明(如適用)

公司 2017 年日常關聯交易實際發生總金額未超過預計總金額，未低於預計總金額 20%以上。

個別單項日常關聯交易金額超出預計或與預計差異較大的原

因系公司在日常經營管理中，遵照公平、公正的市場原則進行業務合作選擇，以選取能給公司帶來效益最優化的合作模式和合作夥伴，因此 2017 年根據實際需要，擴大或縮小瞭相關預計關聯交易項目的業務規模。如相關關聯交易業務達到規定標準，公司已及時履行審批程序和披露義務。

公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況

與預計存在較大差異的說明(如適用)

公司 2017 年日常關聯交易實際發生總金額未超過預計總金額，未低於預計總金額 20%以上。個別單項日常關聯交易金額超出預計或與預計差異較大的原因是公司在日常經營管理中，遵照公平、公正的市場原則和效益優先導向進行業務合作選擇，同時相應擴大或縮小瞭相關預計關聯交易項目的業務規模，不存在損害公司及股東利益的情形。

二、關聯人介紹和關聯關系

1、基本情況

(1)關聯方：廈門港務控股集團有限公司

註冊資本：310000萬元；企業性質：有限公司(國有獨資)；經營范圍：1、對廈門市政府國有資產監督管理部門授權的國有資產行使出資者權利，以控股、參股方式從事資產投資、監管、經營，並對國有資產的安全和保值增值負責；2、按照市政府制定的產業發展政策，通過出讓、兼並、收購等方式，進行結構調整，資產重組，推動國有資產向高效率領域轉移；3、依法為投資企業融資提供方便，利用各種渠道籌措資金自主進行投資；4、信息產品開發及銷售，信息咨詢及技術服務，信息工程的開發建設及相關業務；5、港口工程開發、建設及咨詢服務；6、海上油污、水回收處理，環境監測及油類分析、咨詢業務； 7、其它與港口建設經營有關的業務。(法律法規規定必須辦理審批許可才能從事的經營項目，必須在取得審批許可證明後方能營業。)2017 年 12 月 31 日公司未經審計的總資產為

43740100594.15元凈資產為 16434494438.52元2017年全年主營業務收入

為 23464942546.82元凈利潤為 883467902.41元。

(2)廈門國際港務股份有限公司註冊資本：272620萬元人民幣；企業性質：股份有限公司(臺港澳與境內合資、上市)；經營范圍：1、為船舶提供碼頭設施；2、在港區內提供貨物裝卸、倉儲、物流服務；集裝箱裝卸、堆放、拆拼箱；3、為船舶進出港、靠離碼頭、移泊提供頂推、拖帶服務；4、船舶港口服務：為船舶提供岸電；5、港口設施、設備和港口機械的租賃服務。(法律法規規定必須辦理審批許可才能從事的經營項目，必須在取得審批許可證明後方能營業。)2017年 12月 31日公司未經審計的總資產

為 20855725279.14 元凈資產為 11920958612.03 元2017 年全年主營業務

收入為 15578858548.10元凈利潤為 754356344.68元。

(3)廈門國際貨櫃碼頭有限公司

註冊資本為人民幣 114870 萬元；經營范圍：經營集裝箱及件雜貨碼頭的裝卸作業、倉儲業務、疏運業務和其它相關業務。(法律法規規定必須辦理審批許可才能從事的經營項目，必須在取得審批許可證明後方能營業。)2017年 12月 31日公司未經審計的總資產為 1257234590.28 元凈資產為 1208364096.51

元2017年全年主營業務收入為 189116104.44元凈利潤為 41104461.53元。

(4)廈門港務服務有限公司

法定住所：湖裡區東渡路 123號；註冊資本為人民幣 375 萬元；主要經營項目

是：為碼頭、倉儲企業提供裝卸輔助勞務服務、物業管理。2017 年 12月 31日公司未經審計的總資產為 53334637.83 元凈資產為 17237761.81 元2017 年全

年主營業務收入為 119333528.76 元凈利潤為 431866.45 元。

(5)廈門港務疏浚工程有限公司

註冊資本：11000萬元；住所：湖裡區東渡路 125號之二；經營范圍：1、港口與航道工程二級；2、房屋建築工程三級；3、港口與海岸工程二級；4、航道工

程二級；5、建築裝修裝飾工程三級；6、土石方工程二級；7、設備起重安裝；8、水上救助打撈。(以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可後方可經營。)2017年 12月 31 日公司未經審計的總資產為 294426414.03 元凈資產為 121210346.71 元2017 年全年主營業務收入為 373912475.83 元凈利

潤為 3040353.83元。

(6)廈門嵩嶼集裝箱碼頭有限公司

註冊資本為人民幣 168000 萬元；住所：廈門市海滄區嵩嶼中路 809號航運大

廈三樓；經營范圍為：國際國內航線的集裝箱裝卸、中轉、倉儲、分送、集裝箱清

洗及維修、拆裝箱、堆存、保管、集裝箱碼頭的建設及經營管理及與上述業務相關的技術咨詢。(法律法規規定必須辦理審批許可才能從事的經營項目，必須在取得審批許可證明方能營業。)2017 年 12 月 31 日公司未經審計的總資產為

2427060904.32元凈資產為 1780280336.82元2017年全年主營業務收入為

364806592.92元凈利潤為 86241694.17元。

(7)廈門港海滄集裝箱查驗服務有限公司

註冊資本：100萬元；住所：廈門市海滄區建港路海潤碼頭綜合樓三樓；經營

范圍：1、集裝箱裝卸、堆存及存貨管理；2、集裝箱拆裝箱、清洗、修理和租賃；

3、倉儲(不含危險化學品及監控化學品)；4、集裝箱貨物查驗服務。(以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可後方可經營。)2017年 12月

31日公司未經審計的總資產為 8802014.79元凈資產為 4008089.77元2017年全年主營業務收入為 20528764.29 元凈利潤為 1310246.89 元。

(8)廈門集裝箱碼頭集團有限公司

註冊資本：人民幣 2436604228.47 元；住所：廈門市湖裡區象嶼路 8 號；

經營范圍為：1、為船舶提供碼頭設施；2、在港區內提供貨物裝卸、中轉、倉儲、物流服務；3、集裝箱裝卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶港口服務；4、為船舶提供岸電；5、租賃服務。(以上經營范圍限籌建。)2017 年 12 月 31 日公司未經審計的總資產為 11825766039.97元凈資產為 8755262816.85元2017年全

年主營業務收入為 1953230836.52 元凈利潤為 597444485.50元。

(9)廈門中油港務倉儲有限公司

註冊資本：人民幣 1.8億元；住所：廈門市海滄區港南路 398號；經營范圍為：

貨運港口貨物裝卸、倉儲服務；成品油零售(含汽油)(限加油站經營)；預包裝食品零售(限加油站經營)；煙草制品零售(限加油站經營)；機動車燃料零售(不含成品油、車用燃氣和其它危險化學品)；其他日用品零售。2017年 12月 31日公司未經審計的總資產為 152822314.82 元凈資產為 149263516.21 元2017年全年主營業務收入為 108534742.94 元凈利潤為 3668111.07 元。

(10)廈門海滄新海達集裝箱碼頭有限公司

註冊資本：人民幣 75600 萬元；住所：廈門市海滄區港南路 268號；經營范圍為： 1、船舶、火車、汽車的集裝箱及其他貨物的裝卸；2、進出口集裝箱(空、重箱)和其他貨物的中轉及堆存服務；3、集裝箱及一般貨物的水路運輸(駁船和支線船運輸)、陸路運輸和倉儲業務；4、集裝箱的拆裝箱業務；5、提供物流和集裝箱管理的綜合服務；6、國際、國內貨運代理服務，包括攬貨、訂艙、報關、報檢、代辦運輸等；7、提供信息咨詢服務；8、經營港區內貨運站、集裝箱中轉站和港區內報稅倉儲(需經海關批準)；9、修箱、洗箱業務；10、船舶維修業務；11、自有辦公樓與候工樓和場地出租及供水、供油等配套服務。2017 年 12月 31日公司未經審計的總資產為 2315111723.35 元凈資產為 560408087.97 元2017年全年主營業務收入為 219440316.06 元凈利潤為-66603642.70元。

(11)廈門港務集團和平旅遊客運有限公司

註冊資本：人民幣 1000 萬元；住所：廈門市湖裡區東港路 2號一層西側；經

營范圍：1、為旅遊客輪提供碼頭靠泊及相關客運服務，廈門港內海上旅遊客運；2、從事內貿船舶代理及客貨運輸代理及相關的業務代理；3、房地產租賃；4、免稅商品零售(限廈門港客運站免稅店經營)；5、批發、零售工藝美術品(不含金銀首飾)、日用百貨、食雜(限廈門港客運站免稅店經營)、飲料、煙草(限零售)；6、停車場；7、物業管理；8、設計、制作、代理及發佈國內廣告；9、倉儲(不含危險化學品及監控化學品)、貨物裝卸。(法律法規規定必須辦理審批許可才能從事的經營項目，必須在取得審批許可證明後方能營業。)2017 年 12月 31日公司未經審計的總資產為 135698995.02 元凈資產為 74758590.73 元，2017 年全年主營業務收入為 62070773.89 元凈利潤為 10112666.73 元。

(12)廈門港務海運有限公司

註冊資本：人民幣 1.45 億元；住所：廈門市湖裡區長浩路 223號 5樓 515單元；經營范圍為：無船承運業務；其他未列明水上運輸輔助活動；港口拖輪、駁運服務；沿海貨物運輸；從事國際船舶代理業務；其他未列明的機械與設備租賃(不含需經許可審批的項目)；貨物運輸代理。2017年 12月 31日公司未經審計的總資產為 304602591.33元凈資產為 166247881.76元，2017 年全年主營業務收

入為 261212906.53元凈利潤為 14577120.08元。

(13)廈門海潤集裝箱碼頭有限公司

註冊資本為人民幣 1000 萬元；住所：中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區(保稅港區)港南路 439號之一；經營范圍為：貨運港口貨物裝卸、倉儲服務；碼頭及其他港口設施服務；船舶港務服務；其他未列明水上運輸輔助活動。2017 年

12 月 31 日公司未經審計的總資產為 1256093699.60 元凈資產為

1177968939.57 元，2017 年全年主營業務收入為 410640674.81 元凈利潤為

82029596.57元。

(14)廈門國際物流港有限責任公司

註冊資本:78200萬元；住所：廈門市海滄區東孚鎮洪詩路 98號；經營范圍為：

鐵路貨物運輸;其他鐵路運輸輔助活動;道路貨物運輸(不含危險貨物運輸);電力供

應;未列明的其他建築業;貿易代理;經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口

商品目錄)但國傢限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;其他未列明批發

業(不含需經許可審批的經營項目);其他道路運輸輔助活動(不含須經審批許可的

項目);裝卸搬運;國際貨運代理;國內貨運代理;其他未列明運輸代理業務(不含須

經許可審批的事項);其他倉儲業(不含需經許可審批的項目);其他農產品倉儲;谷

物倉儲;軟件開發;信息系統集成服務;信息技術咨詢服務;數據處理和存儲服務;其

他未列明信息技術服務業(不含需經許可審批的項目);房地產開發經營;物業管理;

自有房地產經營活動;停車場管理;其他未列明房地產業;房地產租賃經營;其他未

列明的機械與設備租賃(不含需經許可審批的項目);其他未列明服務業(不含需經

許可審批的項目)。2017年 12月 31日公司未經審計的總資產為 1484791708.12元凈資產為 711941406.16 元2017 年全年主營業務收入為 68571390.23 元

凈利潤為-47385544.57元。

(15)廈門鐵路物流投資有限責任公司

註冊資本:人民幣 36000萬元；住所：廈門市海滄區東孚鎮政府綜合大樓二樓；

經營范圍為：投資、建設與開發鐵路物流園區；國際、國內貨運代理；倉儲服務；

包裝加工；物流配送(不含客、貨運輸)；物流信息服務。(以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可後方可經營。)2017 年 12月 31日公司未經審計的總資產為 1245228846.65 元凈資產為 375153281.07 元2017 年

全年主營業務收入為 4746599.32 元凈利潤為 5258971.40 元。

(16)廈門港務集團海龍昌國際貨運有限公司

註冊資本：人民幣 100萬元；住所：海滄疏港路海滄港區內；經營范圍為：1、

倉儲；2、港口、船舶物資供應；3、貨物包裝、加工；4、批發、零售機械配件、日用百貨；5、裝拆集裝箱業務；6、裝卸業務。(法律法規規定必須辦理審批許可才能從事的經營項目，必須在取得審批許可證明方能營業。)2017年 12月 31日公司未經審計的總資產為 16474176.57元凈資產為 7451347.73元2017年全

年主營業務收入為 31262487.87 元凈利潤為 4678971.64 元。

(17)廈門市貨運樞紐中心有限公司

註冊資本：2000 萬元；住所：廈門市湖裡區嘉禾路高崎段；經營范圍：1、普通貨運；2、倉儲(不含危險品)；3、貨運配載、裝卸；4、停車場；5、房屋租賃。(以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可後方可經營。)

2017 年 12 月 31 日公司未經審計的總資產為 25871649.21 元凈資產為

24661908.26 元2017 年全年主營業務收入為 3323920.81 元凈利潤為

994123.10元。

(18)廈門海鴻石化碼頭有限公司

註冊資本：人民幣 3000 萬元；住所：廈門市海滄區港南路 379 號；經營范圍

為：1、為船舶提供碼頭設施；2、在港區內提供貨物裝卸服務；3、船舶港口服務：

(使用港口接收設施從事)船舶污染物接收。2017年 12月 31 日公司未經審計的總資產為 221，351498.53元凈資產為 217283593.37元2017 年全年主營業務

收入為 20469880.86元凈利潤為-7008366.23元。

(19)廈門港務建設集團有限公司

註冊資本為 12300萬，住所是東渡路 99號 5樓，本公司經營范圍：1、土地綜合開發；2、房地產開發與經營；3、港口、道路及配套工程、航道工程及其他工程項目的開發建設管理；4、建築裝修裝飾工程；5、建築材料生產、加工及批發、零

售；6、工程建設管理技術咨詢。2017 年 12 月 31 日公司未經審計總資產

3046572825.22 元，凈資產 1014975333.81 元，全年主營業務收入

1062522355.97元，凈利 110884637.76元

(20)廈門鐵路實業發展有限公司

註冊資本 4000萬，營業場所：廈門市思明區廈禾路 878號龍都大酒店 17樓 A、B 單元。經營范圍：1、經營各類商品和技術的進出口(不另附出口商品目錄)，單國傢限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；2、鐵路工程建築；3、房地產開發經營；4、商務信息咨詢；5、海水養殖(限分支機構經營)；6、水產品冷凍加工；7、貨運運輸代理；8、肉、禽、蛋及水產品批發；9、電氣設備批發；10、其他機械設備及電子產品批發；11、廣告設計、制作、代理、發佈；12、建材批發；

13、其他倉儲業(不含需經許可審批的項目)。2017年 12月 31日公司未經審計

總資產 46747951.33元，凈資產 31937854.03元，主營業務收入 7635054.95元，凈利潤 3830.91元。

(21)廈鈴船務有限公司

註冊資本為人民幣 8084 萬元；住所：香港銅鑼灣洛克道 447-449 號中威商業

大廈 602室；經營范圍為：船務服務及經營貨櫃租賃。2017年 12月 31日公司未

經審計的總資產為 291261871.74元凈資產為 99798169.84元2017年全年主

營業務收入為 131505915.38 元凈利潤為 10881975.06元。

(22)廈門自貿片區港務電力有限公司

註冊資本 8000萬元，營業場所：廈門自貿片區港中路 80 號；經營范圍：包括電力供應；承裝、承修、承試電力設施；電氣安裝；工程管理服務；建設工程勘察設計；管道和設備安裝；鋼結構工程施工；其他未列明建築安裝業；信息系統集成服務；通信設備零售；計算機、軟件及輔助設備零售；互聯網接入及相關服務(不含網吧)；計算機及通訊設備租賃；通訊設備修理；計算機和輔助設備修理；電氣設備修理；其他未列明電力生產；其他未列明信息技術服務業(不含需經許可審批的項目)；軟件開發；信息技術咨詢服務；其他未列明的機械與設備租賃(不含需經許可審批的項目)。2017年 12月 31日公司未經審計的總資產為 138989215.27元，凈資產 110132329.63元，2017年全年主營業務收入 115312375.18元凈

利潤 8462770.04元。

2、與上市公司的關聯關系

(1)廈門港務控股集團有限公司：廈門國際港務股份有限公司的控股股東，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3條第一項之規定；

(2)廈門國際港務股份有限公司：控股股東，符合深圳證券交易所股票上市

規則 10.1.3條第一項之規定；

(3)廈門國際貨櫃碼頭有限公司：受本公司母公司國際港務之子公司廈門海

滄港務有限公司與其另一股東共同控制，符合深圳證券交易所股票上市規則

10.1.3條第二項之規定；

(4)廈門港務服務有限公司：受廈門港務控股集團有限公司控制的子公司，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3條第二項之規定；

(5)廈門港務疏浚工程有限公司：受廈門港務控股集團有限公司控制的子公

司廈門港務建設集團有限公司控制的子公司，符合深圳證券交易所股票上市規則

10.1.3條第二項之規定；

(6)廈門嵩嶼集裝箱碼頭有限公司：受廈門港務控股集團有限公司控制的子公司，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3條第二項之規定；

(7)廈門港海滄集裝箱查驗服務有限公司: 受本公司母公司國際港務之子公

司廈門集裝箱碼頭集團有限公司控制的子公司，符合深圳證券交易所股票上市規則

10.1.3條第二項之規定；

(8)廈門集裝箱碼頭集團有限公司：受本公司母公司廈門國際港務股份有限

公司控制的子公司，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3 條第二項之規定；

(9)廈門中油港務倉儲有限公司：受廈門港務控股集團有限公司與其另一股

東共同控制之聯營企業，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3 條第二項之規定；

(10)廈門海滄新海達集裝箱碼頭有限公司：受本公司母公司廈門國際港務股

份有限公司控制的子公司，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3 條第二項之規定；

(11)廈門港務集團和平旅遊客運有限公司: 受廈門港務控股集團有限公司控

制的子公司，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3條第二項之規定；

(12)廈門港務海運有限公司: 受廈門港務控股集團有限公司控制的子公司，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3條第二項之規定；

(13)廈門海潤集裝箱碼頭有限公司: 受本公司母公司廈門國際港務股份有限台北真空除毛｜台北真空除毛推薦

公司控制的子公司，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3 條第二項之規定；

(14)廈門國際物流港有限責任公司：廈門港務控股集團有限公司參股的企業，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3條第三項之規定；

(15)廈門鐵路物流投資有限責任公司:廈門港務控股集團有限公司參股的企業，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3條第三項之規定；

(16)廈門港務集團海龍昌國際貨運有限公司:受廈門港務控股集團有限公司

控制的子公司，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3條第二項之規定；

(17)廈門市貨運樞紐中心有限公司:受廈門港務控股集團有限公司控制的子公司，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3條第二項之規定；

(18)廈門海鴻石化碼頭有限公司:受廈門港務控股集團有限公司控制的子公司，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3條第二項之規定；

(19) 廈門港務建設集團有限公司: 受廈門港務控股集團有限公司控制的子公司，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3條第二項之規定；

(20)廈門鐵路實業發展有限公司: 廈門港務控股集團有限公司合營的企業，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3條第三項之規定；

(21)廈鈴船務有限公司: 受廈門港務控股集團有限公司控制的子公司，符合

深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3條第二項之規定；

(22)廈門自貿片區港務電力有限公司: 受本公司母公司廈門國際港務股份有

限公司控制的子公司，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3 條第二項之規定；

3、履約能力分析：上述關聯方資產情況較好、經營情況正常，與其交易後形成壞賬的可能性較小。

三、關聯交易的主要內容

公司與關聯企業之間發生必要的日常關聯交易，遵照公平、公正的市場原則進行，與其他業務往來企業同等對待。2018 年預計日常關聯交易類型主要包括向關聯人提供勞務租賃、接受關聯人提供的勞務租賃等類型。

公司同關聯方之間提供其他勞務服務的價格，有國傢定價的，適用國傢定價；

沒有國傢定價的，按市場價格確定；沒有市場價的，參照實際成本加合理利潤原則由雙方協商定價。

在股東大會審議通過後，公司將與各關聯方依據相關法律、法規，按具體業務的開展逐步簽署協議。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

1.公司2018年預計與關聯方發生的關聯交易，是為瞭滿足本公司正常經營的實際需要。

蒙娜麗莎之吻 2.公司與關聯方之間的交易遵循瞭市場經濟規律，交易采用的原則是平等自

願、互惠互利，維護瞭交易雙方的利益，亦沒有損害中小股東的利益，交易價格公允合理。

3.上述日常關聯交易對公司獨立性不構成影響，公司主要業務不因此類交易而對關聯人形成依賴。

五、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見

公司獨立董事對該日常關聯交易議案事前表示認可，同意提交董事會審議，事後發表瞭獨立意見：

1、程序性。公司於2018年3月23日召開瞭第六屆第十二次董事會，審議通過

瞭公司2018年度日常關聯交易事項，對日常關聯交易作瞭預計，該事項尚需提交公

司股東大會審議。我們認為公司董事會在召集、召開及作出的決議的程序符合有關法律法規及公司章程的規定；

2、公平性。根據公司簽訂關聯交易協議及合同，我們認為上述日常關聯交易

按照等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

六、備查文件

真空除毛價格｜真空除毛價格ptt 1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

2、獨立董事關於事先認可該交易的書面文件；

3、獨立董事相關事項獨立意見。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司

2018年 3月 23日

責任編輯：cnfol001

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